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                                                  利来国际W66_凯迪生态情形科技股份有限公司关于召开2018年第二次姑且股东大会的提醒性通告

                                                  日期:2018-02-12 / 人气: / 来源:网络整理

                                                  证券代码:000939             证券简称:凯迪生态             编号:2018-16

                                                  凯迪生态情形科技股份有限公司关于召开2018年第二次姑且股东大会的提醒性通告

                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                  凯迪生态情形科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年 1 月 24 日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上登载了《关于召开2018年第二次姑且股东大会的关照》(通告编号:2018-12),本次股东大会将采纳现场表决和收集投票相团结的方法,现将公司召开2018年第二次姑且股东大会的相干环境提醒性通告如下:

                                                  一、召开集会会议根基环境

                                                  1.集会会议届次:本次集会会议为2018年第二次姑且股东大会。

                                                  2.集会会议召集人:本次集会会议为公司第八届董事会第四十五次集会会议审议提请召开。

                                                  3.本次股东大会集会会议召开切合有关法令礼貌和公司章程的划定。

                                                  4.集会会议召开时刻:

                                                  (1)现场集会会议时刻:2018年2月9日,下战书15:00

                                                  (2)提供收集投票的议案和时刻:

                                                  通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办收集投票的时刻为2018年2月9日上午9:30~11:30,下战书13:00~15:00;

                                                  通过深圳证券买卖营业所互联网投票体系投票的时刻为2018年2月8日下战书15:00至2018年2月9日下战书15:00时代的恣意时刻。

                                                  5.集会会议的召开方法:本次姑且股东大会采纳现场表决与收集投票相团结的方法。公司通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系和互联网投票体系()向全体股东提供收集情势的投票平台,股东可以在收集投票时刻内通过上述体系利用表决权。公司股东应选择现场投票、收集投票中的一种方法,假犹如一表决权呈现一再投票表决的,以第一次投票表决功效为准。

                                                  6.股权挂号日:2018年2月5日

                                                  7.集会会议出席工具:

                                                  (1)在股权挂号日持有公司股份的平凡股股东或其署理人。

                                                  本次股东大会的股权挂号日: 2018年2月5日下战书收市时在中国结算深圳分公司挂号在册的公司全体平凡股股东(含表决权规复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面情势委托署理人出席集会会媾和介入表决,该股东署理人不必是本公司股东。

                                                  (2)公司董事、监事和高级打点职员。

                                                  (3)公司礼聘的状师。

                                                  8.集会会议所在:湖北武汉市东湖新技能开拓区江夏大道特1号凯迪大厦708集会会议室

                                                  二、集会会议审议事项

                                                  1.《关于操持重大资产重组停牌期满申请继承停牌的议案》

                                                  本议案经公司第八届董事会第四十五次集会会议审议通过,详细内容详见于公司同日披露于巨潮资讯网的《第八届董事会第四十五次集会会议决策通告》(通告编号2018-10 )、《关于召开股东大会审议继承停牌相干事项的通告》(通告编号2018-11)。

                                                  以上提案属于平凡决策,该当由出席股东大会的股东(包罗股东署理人)所持表决权的1/2以上通过。

                                                  以上提案涉及关联买卖营业,关联股东阳光凯迪新能源团体有限公司及其关联方需回避表决。

                                                  三、提案编码

                                                  四、集会会议挂号事项

                                                  1.挂号方法:

                                                  (1)法人股东的法定代表人持加盖单元公章的法人业务执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司治理挂号手续;若委托署理人出席的,署理人应持加盖单元公章的法人业务执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件一)、法人股东账户卡和本人身份证到公司挂号。

                                                  (2)天然人股东应持股东账户卡、本人身份证挂号,若委托署理人出席集会会议的,署理人应持股东账户卡、授权委托书(式样详见附件一)和本人身份证到公司挂号。

                                                  (3)异地股东可以通过传真方法治理挂号,股东请细心填写《股东参会挂号表》(式样详见附件二),并附身份证及股东账户卡复印件,以便挂号确认。传真于2018年2月6日(股权挂号日后一日)下战书17:00前送达公司董事会秘书处。

                                                  2.挂号时刻:2018年2月6日(股权挂号日后一日)上午9:00 至

                                                  11:30,下战书14:00 至17:00,过时不予受理。

                                                  3.挂号所在:武汉市东湖新技能开拓区江夏大道特1号凯迪大厦708。

                                                  4.出席集会会议股东或股东授权署理人请于集会会议开始前达到集会会议所在,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

                                                  5.集会会议接洽方法

                                                  接洽人 :孙燕萍  吕晚霞

                                                  接洽电话:027-67869270

                                                  传 真 :027-67869018

                                                  6.本次股东大会出席者全部用度自理。

                                                  五、股东介入收集投票的详细操纵流程

                                                  股东通过买卖营业体系举办收集投票相同于买入股票,通过互联网投票体系(地点为)举办投票相同于填写选择项,其详细投票流程详见附件三。

                                                  六、备查文件

                                                  1.提请召开本次股东大会的董事会决策;

                                                  2.本次股东大会资料。

                                                  凯迪生态情形科技股份有限公司董事会

                                                  2018年2月6日

                                                  附件一:

                                                  授 权 委 托 书

                                                  兹全权委托      老师(密斯)身份证号码:            代表本人(本单元)出席凯迪生态情形科技股份有限公司2018年第二次姑且股东大会,并代表本人(本单元)依照以下指示对下列议案投票。若本单元/本人对本次集会会议议案没有做出详细投票指示,受托人可以按本身的意愿投票。

                                                  委托人身份证号码(业务执照号码):

                                                  委托人证券账户:

                                                  委托人持股数:

                                                  受托人署名:

                                                  受托人身份证号:

                                                  委托书有用限期:自本授权委托书签定日至本次股东大会竣事

                                                  委托日期:     年    月    日

                                                  说 明:

                                                  1.委托工钱法人股东的,应加盖法人单元印章。

                                                  2.委托人对受托人的指示,以在“赞成”、“阻挡”、“弃权”下面的方框打“√”为准,对统一审议事项不得有两项或两项以上的指示。假如委托人对某一审议事项的表决意见未作详细指示可能对统一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按本身的意思抉择对该事项举办投票表决。 

                                                  附件二:

                                                  凯迪生态情形科技股份有限公司

                                                  2018年第二次姑且股东大会股东参会挂号表

                                                  附件三:

                                                  介入收集投票的详细操纵流程

                                                  一、收集投票的措施

                                                  1. 平凡股的投票代码与投票简称:投票代码为“360939”,投票简称为“凯迪投票”。

                                                  2.议案配置及意见表决。

                                                  (1)议案配置。

                                                  表1 股东大集会会议案对应“议案编码”一览表

                                                  (2)填报表决意见或推举票数。

                                                  对付非累积投票议案,填报表决意见:赞成、阻挡、弃权。

                                                  (3)投票留意事项:

                                                  a、对统一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

                                                  b、对统一议案呈现总议案与分议案一再投票时,以第一次有用投票为准;

                                                  c、统一表决权既通过买卖营业体系又通过收集投票,以第一次投票为准。

                                                  二、通过厚交所买卖营业体系投票的措施

                                                  1.投票时刻: 2018年2月9日的买卖营业时刻,即9:30—11:30 和

                                                  13:00—15:00。

                                                  2.股东可以登录证券公司买卖营业客户端通过买卖营业体系投票。

                                                  三、通过厚交所互联网投票体系投票的措施

                                                  1.互联网投票体系开始投票的时刻为 2018年2月8日(现场股东大会召开前一日)下战书15:00,竣事时刻为 2018年2月9日(现场股东大会竣事当日)下战书15:00。

                                                  作者:利来国际W66